江苏世纪同仁律师事务所
                  关于江苏金融租赁股份有限公司
                       2022 年年度股东大会的
                               法律意见书


江苏金融租赁股份有限公司：

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，
本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会，并就
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以
及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

    本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。

    本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



    一、关于本次股东大会的召集、召开程序


    （一）本次股东大会由公司董事会召集

    2023 年 5 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，决定于 2023 年
5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，公司已于 2023
年 5 月 6 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

    上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召

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集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的
投票程序等内容。

     经查，公司在本次股东大会召开二十日前发出了会议通知，通知时间符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

     （二）本次股东大会的投票方式

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     经查，本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统为股东提
供网络形式的投票平台。

     （三）本次股东大会的召开

     公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间
为 2023 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网
投票平台进行投票的时间为 2023 年 5 月 26 日的 9:15-15:00；现场会议于 2023
年 5 月 26 日 14：00 在江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏
金融租赁股份有限公司 407 会议室召开。

     经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认
为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议议程、出席
对象、出席会议登记办法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运
作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。




     二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共
计 52 名 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 共 计 2,109,115,282 股 ， 占 公 司 股 本 总 额 的
69.5384%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，
所持有表决权股份数共计 1,544,681,240 股，占公司股本总额的 50.93%。根据上



                                           2
证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的
股东共计 41 名，所持有表决权股份数共计 564,434,042 股，占公司股本总额的
18.6084%。

    公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

    本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

    上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东大会通

过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东大会现场会议
与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及召集人资格，本所律师认为：
进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效
的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。




    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

    公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以
记名投票的方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表
决，并审议通过了以下议案：

    1.《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

    2.《关于<2022年度董事履职评价报告>的议案》

    3.《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

    4.《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

    5.《关于<2022年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告>的议案》

    6.《关于<2022年度监事会对监事履职情况评价报告>的议案》

    7.《关于制订<监事会对董事、监事履职评价办法>的议案》

    8.《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》



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    9.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    10.《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》

    11.《关于2022年度利润分配方案的议案》

    12.《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

    13.《关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》

    14.《关于<2022年度关联交易专项报告>的议案》

    15.《关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》

       15.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易

       15.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

       15.03 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

    16.《关于发行金融债券的议案》

    17.《关于发行境外债券的议案》

    18.《关于制订<股权管理办法>的议案》

    19.《关于选举第三届董事会董事的议案》

    上述议案9为特别决议议案，议案11、12、13、15、19对中小投资者单独计
票，议案15关联股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行
动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司回避表
决。本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定监票、计
票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司根据公司提交的现场投票结果合
并了本次网络投票的表决结果。

    本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表
决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》的规定。

                                    4
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。




    四、结论意见

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    本法律意见书正本一式两份。

    （以下无正文）




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