证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-024
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1
号楼江苏金融租赁股份有限公司 407 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,109,115,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.5384
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊先根主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法
规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，熊先根、周柏青、夏维剑出席了会议，其他
7 名董事因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，张义勤、韩磊出席了会议，其他 4 名监事因
公务原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书周柏青1出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,807,882 99.9854 307,200 0.0145 200 0.0001
2、 议案名称：关于《2022 年度董事履职评价报告》的议案
审议结果：通过
1 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任江勇先生为
公司董事会秘书。江勇先生还需参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训，并取得培训证明；其任
职资格尚需监管部门核准。江勇先生正式履职之前，由周柏青先生代为履行董事会秘书职责。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,807,882 99.9854 307,200 0.0145 200 0.0001
3、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,807,882 99.9854 307,200 0.0145 200 0.0001
4、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,807,882 99.9854 307,200 0.0145 200 0.0001
5、 议案名称：关于《2022 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,807,882 99.9854 307,200 0.0145 200 0.0001
6、 议案名称：关于《2022 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,807,882 99.9854 307,200 0.0145 200 0.0001
7、 议案名称：关于制订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,807,882 99.9854 307,200 0.0145 200 0.0001
8、 议案名称：关于《2022 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,807,882 99.9854 307,200 0.0145 200 0.0001
9、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,807,882 99.9854 307,200 0.0145 200 0.0001
10、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,092,910,580 99.2316 16,204,502 0.7683 200 0.0001
11、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,469,001 99.9693 616,281 0.0292 30,000 0.0015
12、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,095,288,987 99.3444 13,826,095 0.6555 200 0.0001
13、 议案名称：关于 2023 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,721,482 99.9813 393,600 0.0186 200 0.0001
14、 议案名称：关于《2022 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,076,322,365 98.4451 32,792,717 1.5548 200 0.0001
15、 关于 2023 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
15.01 议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,478,755,282 99.9756 359,800 0.0243 200 0.0001
15.02 议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 928,333,687 98.4536 14,581,395 0.9925 200 0.0001
15.03 议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,755,282 99.9829 359,800 0.0170 200 0.0001
16、 议案名称：关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,094,533,687 99.3086 14,528,795 0.6888 52,800 0.0026
17、 议案名称：关于发行境外债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,094,307,287 99.2979 14,785,195 0.7010 22,800 0.0011
18、 议案名称：关于制订《股权管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,957,769,265 92.8242 32,762,717 1.5534 118,583,300 5.6224
19、 议案名称：关于选举第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,095,288,987 99.3444 13,826,095 0.6555 200 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
11 关于 2022 年 159,73 99.5970 616,2 0.3842 30,00 0.0188
度利润分配 6,733 81 0
方案的议案
12 关 于 续 聘 146,55 91.3792 13,82 8.6206 200 0.0002
2023 年 度 会 6,719 6,095
计师事务所
的议案
13 关于 2023 年 159,98 99.7544 393,6 0.2454 200 0.0002
度对境内保 9,214 00
税地区项目
公司预计担
保额度的议
案
15.01 公司与南京 160,02 99.7755 359,8 0.2243 200 0.0002
银行股份有 3,014 00
限公司的关
联交易
15.02 公司与江苏 145,80 90.9082 14,58 9.0916 200 0.0002
交通控股集 1,419 1,395
团财务有限
公司的关联
交易
15.03 公司与江苏 160,02 99.7755 359,8 0.2243 200 0.0002
银行股份有 3,014 00
限公司的关
联交易
19 关于选举第 146,55 91.3792 13,82 8.6206 200 0.0002
三届董事会 6,719 6,095
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15 涉及关联交易，关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股
有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有
限责任公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、陈茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日