证券代码：600901       证券简称：江苏金租     公告编号：2023-040
可转债代码：110083                          可转债简称：苏租转债



                   江苏金融租赁股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。



    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十六次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以书面形式发出。本次会议于 2023

年 8 月 18 日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实

际出席董事 11 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召

开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于《2023 年上半年总经理工作报告》的议案

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    二、关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的议案

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    三、关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案
    因公司董事会部分董事辞任和增补，董事会同意增补周柏青董事为

董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员、担任主任委员，同意增

补周柏青董事为董事会战略委员会委员，同意增补江勇董事为关联交易

控制委员会委员，周柏青董事不再担任关联交易控制委员会委员。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    四、关于修订《公司章程》的议案

    修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案尚需提交股东大会审议。修订《公司章程》还需经金融监管

部门核准。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    五、关于调整 2023 年度不良资产核销预算的议案

    为进一步落实加大不良资产核销力度的监管要求，稳固租赁资产质

量，提升风险防控能力，董事会同意增加 2023 年度不良资产核销预算

1.40 亿元。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    六、关于修订《金融资产风险分类管理办法》的议案

    为促进公司准确评估信用风险，真实反映金融资产质量，依据《商

业银行金融资产风险分类办法》，董事会同意修订《金融资产风险分类

管理办法》。
    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    七、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》

的议案

    关联董事杜文毅回避。

    表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    八、关于开展 ESG 贷款的议案

    为进一步拓展融资渠道、优化负债结构，董事会同意公司开展 ESG

境外人民币借款业务，贷款金额不超过 15 亿元人民币，期限不超过 3

年。本议案自表决之日起两年内有效。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    九、关于不提前赎回“苏租转债”的议案

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    特此公告。




                                  江苏金融租赁股份有限公司董事会

                                                2023 年 8 月 19 日