江苏金融租赁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会




            会
            议
            资
            料




  2023年9月28日江苏南京
                         江苏金融租赁股份有限公司
                         2023年第一次临时股东大会
                                           会议目录


2023年第一次临时股东大会会议议程 ........................................................................2
2023年第一次临时股东大会会议须知 ........................................................................3
2023年第一次临时股东大会会议议案 ........................................................................6




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                江苏金融租赁股份有限公司
           2023年第一次临时股东大会会议议程


 会议时间：2023年9月28日（星期四）14：00
 会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金
 融租赁股份有限公司407会议室
 召开方式：现场会议+网络投票
 召 集 人：公司董事会
 主 持 人：熊先根董事长


 一、宣布会议开始
 二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数
 三、宣读股东大会会议须知
 四、审议议案

序号                           议案名称

       关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交
 1
       易的议案


 五、股东集中提问及回答
 六、股东投票表决
 七、推选计票人、监票人，统计现场表决结果
 八、宣布现场表决结果
 九、见证律师宣读法律意见
 十、宣布股东大会结束




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               江苏金融租赁股份有限公司
        2023年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大
会规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特
制订本须知。

    1.股东及代理人参加股东大会，应认真履行法定权利和义务，
尊重和维护其他股东的合法权益，会议开始后应将手机置于无声
状态，保障大会的正常秩序。

    2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    3.股东及代理人应根据本次股东大会通知关于会议登记的要
求办理合格会议登记手续后方可出席会议。在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议登记终止。会议登记终止后，未经登记、迟到的股东不
计入出席会议股东人数及有效表决权股份数，但可列席会议。有
特殊情况的，需经会务工作组同意并申报见证律师同意后方可计
入出席会议股东人数及有效表决权股份数。

    4.股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股权登记日出现公司《章程》中规定相关权利受
到限制的情形除外。



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    5.股东需要在股东大会上发言的，应到会议签到处进行登记，
填写《发言登记表》。会议主持人根据会议签到处提供的名单和
登记顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排
进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东
单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。

    6.股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中
回答时间合计不超过20分钟。股东发言或提问应与本次大会议题相
关，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过2分钟。公司董
事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东
的问题。

    7.本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投
票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意
见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：
股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统
行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种
方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票
方 法 按 照 公 司 于 2023 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《江苏金融租赁股份有限公司关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。

    8.投票后由会务工作组收集选票，由两名股东代表、一名监
事及一名见证律师参加计票、监票工作。

    9.上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，
相关内容详见公司2023年6月2日在《证券时报》《证券日报》



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《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    10.公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本
次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见。
    11.公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加
股东大会股东的住宿和接送等事项。




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                江苏金融租赁股份有限公司
           2023年第一次临时股东大会会议议案


序号                           议案名称

       关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交
 1
       易的议案




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     关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立
             专业子公司暨关联交易的议案

各位股东：
    为进一步增强江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金
租”或“公司”）业务专业化和国际化水平，巩固厂商租赁专业优
势，提升市场竞争力和影响力，公司拟与法巴租赁集团股份有限公
司（BNP Paribas Lease Group SA，以下简称“法巴租赁”）合资设
立专业子公司。
    一、设立背景
    金融租赁公司设立专业子公司，是提升公司在特定领域专业化
水平的重要举措。自2014年原中国银监会颁布《金融租赁公司专业
子公司管理暂行规定》以来，国内已有工银金融租赁有限公司、国
银金融租赁股份有限公司、交银金融租赁有限责任公司、招银金融
租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司、建信金融租赁有限公
司等多家金融租赁公司设立了航空、航运类的专业子公司。从国外
租赁业经验看，法巴租赁、法兴融资租赁公司、拉赫兰顿融资租赁
公司等大型租赁公司也普遍设立子公司，开展专业领域租赁业务。
    法巴租赁是法国巴黎银行下属、欧洲领军租赁公司。2014年法
巴租赁投资入股江苏金租，双方共建厂融中心，引入大量国际一流
资源和先进经验，在行业内率先探索出一条以厂商租赁为特色的专
业化发展道路。为进一步调动法巴租赁积极性，更快更好吸收法巴
租赁先进的租赁经验，提升公司专业化水平，根据《金融租赁公司
管理办法》《金融租赁公司专业子公司管理暂行规定》等有关监管



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办法，公司拟与法巴租赁合资设立一家专业子公司。其中江苏金租
出资55%，法巴租赁出资45%，江苏金租对子公司控股并实施并表管
理。
    二、关于专业子公司的发展规划
    （一）基本信息
    公司与法巴租赁合资设立的专业子公司注册资本为10亿元人民
币。其中江苏金租以货币出资5.5亿元人民币，占公司注册资本的
55%；法巴租赁以货币出资4.5亿元人民币，占公司注册资本的
45%。
    专业子公司设立后，江苏金租厂融中心及其他部门的农业、科
技业务及其市场资源、员工队伍将转移至子公司运营。厂融中心除
农业、科技外的其他业务及资源将保留在江苏金租。上述安排有利
于集中市场和管理资源，吸引法巴租赁投入更多支持，促进子公司
加快专业化发展，为投资人创造长期回报。专业子公司与江苏金租
业务布局相互补充、不存在利益冲突。
    （二）法人治理
    1、董事会：5人。其中江苏金租提名3名董事（含董事长兼法定
代表人）；法巴租赁提名2名董事。
    2、监事：2名。双方各提名一名。
    3、管理层：5人。其中江苏金租提名财务总监、风险总监、市
场总监；法巴租赁提名总经理、运营总监。
    （三）运营管理
    1、商业计划：公司制定经营方针和计划，并及时评估和修订。
    2、基本制度：公司董事会在监管政策框架下，制定公司治理、
业务管理、风险管理、内部控制、综合管理等子公司基本制度。




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    3、股东支持：在符合关联交易管理规则的前提下，江苏金租拟
向子公司提供：(1)风险、内控与合规；(2)监管政策执行；(3)运营和
信息技术；(4)融资支持；(5)法律和诉讼服务；(6)财务和税务；(7)人
力资源管理；(8)后勤保障等支持。法巴租赁拟提供：(1)客户推荐；
(2)业务拓展；(3)海外融资；(4)流程和IT；(5)自动决策模型等支持。
    4、独立运营：双方致力于培养公司独立的业务拓展、资金融
入、信息科技、人力资源等管理能力和运营环境，促使公司长期、
独立、可持续发展。
    三、必要性和可行性分析
    （一）必要性分析
    合资设立独立运营的专业子公司，必要性在于：一是显著提高
了法巴租赁持股比例，有利于江苏金租更加充分引进法巴租赁农业
和科技租赁市场经验，吸取国际租赁业先进理念和做法，进一步深
化专业化发展。二是突破厂融中心作为江苏金租内设部门面临的考
核机制、用工机制、管理机制、国际资源限制，打造满足国际厂
商、零售客户需求的更高水平厂商租赁模式。三是专业子公司将精
耕农业、科技设备厂商租赁业务，助力相关实体企业加速设备更新
改造和厂商扩大销售，更好支持中国厂商“走出去”，提升金融服
务乡村振兴、数字中国建设质效。
    （二）可行性分析
    拟设专业子公司的发起人江苏金租、法巴租赁均具有良好的公
司治理结构，风险管理和内部控制健全有效。双方在业务存量、人
才储备等方面具备一定优势，在专业化管理、项目公司或子公司业
务开展等方面具有成熟的经验，能够有效支持专业子公司开展农
业、科技领域的融资租赁业务。




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   四、关联交易情况说明
   截至2023年上半年末，法巴租赁持有公司股份比例5.03%，是公
司主要股东。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》和公司《关联交易管理办法》规定，本交易属
于“与关联人共同投资”，构成关联交易。
   本事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。公司关
联交易控制委员会已发表审核意见，独立董事已发表事前认可意见
和独立意见，均认为本关联交易定价公允，交易具有合理性和必要
性，符合商业化、市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情
况。
   五、申请事项
   综上所述，江苏金租与法巴租赁合资设立专业子公司，有利于
增强业务专业化和国际化水平，巩固厂商租赁专业优势，进一步提
升市场竞争力和影响力。现提请股东大会审议：
   1、公司与法巴租赁集团股份有限公司（BNP Paribas Lease
Group SA）合资设立专业子公司暨关联交易。
   2、授权公司董事长代表公司签署相关投资协议等法律文件。


   本事项尚需提交国家金融监督管理总局及其派出机构审批。
   以上议案，请股东大会予以审议。




                             江苏金融租赁股份有限公司董事会
                                              2023年9月28日




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