江苏金融租赁股份有限公司
             独立董事提名人声明与承诺

    提名人江苏金融租赁股份有限公司董事会，现提名薛爽、于
津平、夏维剑、王海涛为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称
“江苏金租”）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重
大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏金租第四届
董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提
名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏金租之间不
存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训
证明材料。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
    （一） 中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）；
    （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和
条件的相关规定；

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    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定（如适用）；
    （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
    （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）；
    （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
    （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职
资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格
管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适
用）；
    （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在江苏金租或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）；
    （二）直接或者间接持有江苏金租已发行股份 1%以上或者
是江苏金租前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

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    （三）在直接或者间接持有江苏金租已发行股份 5%以上的
股东或者在江苏金租前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
    （四）在江苏金租控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
    （五）与江苏金租及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；
    （六）为江苏金租及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人及主要负责人；
    （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、独立董事候选人无下列不良记录：
    （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
    （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
    （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
    （四）存在重大失信等不良记录；
    （五）本所认定的其他情形。



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     五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东大会予以解除职务的人员。
     六、包括江苏金租在内，于津平、夏维剑、王海涛兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过三家；薛爽兼任独立董事的境内
上市公司数量为 4 家，根据中国证券监督管理委员会《上市公司
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独立董事管理办法》的相关要求，薛爽承诺将在过渡期 内实现
“兼任独立董事的境内上市公司数量不超过 3 家”。被提名人在
江苏金租连续任职未超过六年。
     七、以会计专业人士身份被提名的，被提名人具备较丰富的
会计专业知识和经验，会计、审计或者财务管理专业的高级职称、
副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面高级职称，且在
会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验等
三类资格之一。
     被提名人薛爽女士具备较丰富的会计专业知识和经验，具备
会计专业的教授职称、会计学博士学位，且在会计、审计或者财
务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
     八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资

格的情况。
     被提名人已经通过江苏金租第三届董事会提名与薪酬委员
会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。

《上市公司独立董事管理办法》第四十八条 本办法自 2023 年 9 月 4 日起施行。……自本
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办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董
事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与本办法不一
致的，应当逐步调整至符合本办法规定。
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    本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
    特此声明。




               提名人：江苏金融租赁股份有限公司董事会
                                     2023 年 10 月 27 日




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