证券代码：600909           证券简称：华安证券           公告编号：2023-036



                     华安证券股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日以现场加通

讯方式召开第四届监事会第一次会议，会议地点在公司住所地。会议应到监事 5

人，实到监事 5 人，经全体监事推选，会议由职工监事张海峰主持。本次会议的

有效表决权数占监事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》

《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议

案：

       一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于推举监事会召集人的议案》。

    会议同意推举张海峰先生为公司第四届监事会召集人，临时负责召集并主持

监事会会议。

    详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于推举公

司第四届监事会召集人的公告》（公告编号：2023-037）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                                华安证券股份有限公司监事会

                                                             2023 年 5 月 5 日