证券代码：600909            证券简称：华安证券          公告编号：2023-040



                     华安证券股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件

方式发出第四届董事会第二次会议通知和文件。本次会议于 2023 年 5 月 19 日以

通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议的召

集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议通过了《华安证券 2022 年度文化建设实践报告》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                                 华安证券股份有限公司董事会

                                                              2023 年 5 月 23 日