证券代码：600909           证券简称：华安证券          公告编号：2023-044



                    华安证券股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件

方式发出第四届董事会第三次会议通知和文件。本次会议于 2023 年 6 月 12 日以

通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议的召

集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规

定。

       一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    会议同意聘任顾勇先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会届满之日止。

    详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于聘任公

司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-045）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司经理层工作细则>的议

案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                                华安证券股份有限公司董事会

                                                          2023 年 6 月 14 日