证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-037
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 262 号汉府饭店一
楼钟山 A 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,457,533,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.0539
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取
现场和 网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的
1
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，董事长夏平，董事葛仁余、季金松、吴
典军、戴倩、洪磊、沈坤荣 7 人出席会议，其他董事因公务未能出席；
2、 公司在任监事 9 人，监事长朱其龙，监事施绳玖、刘伟、潘俊、
金瑞 5 人出席会议，其他监事因公务未能出席；
3、 公司董事会秘书吴典军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,051,823,380 94.5597 405,587,659 5.4386 122,900 0.0017
2、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,051,823,380 94.5597 405,587,659 5.4386 122,900 0.0017
2
3、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,047,771,446 94.5053 409,639,593 5.4929 122,900 0.0018
4、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,456,235,889 99.9825 1,296,650 0.0173 1,400 0.0002
5、 议案名称：关于选举陈忠阳先生担任江苏银行股份有限公司独
立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,446,220,100 99.8482 11,188,239 0.1500 125,600 0.0018
3
6、 议案名称：关于选举于绪刚先生担任江苏银行股份有限公司独
立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,454,735,479 99.9624 2,632,360 0.0352 166,100 0.0024
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订江苏银行股份
1 有限公司股东大会议事 4,648,066,683 91.9721 405,587,659 8.0254 122,900 0.0025
规则的议案
关于修订江苏银行股份
2 有限公司董事会议事规 4,648,066,683 91.9721 405,587,659 8.0254 122,900 0.0025
则的议案
关于修订江苏银行股份
3 有限公司监事会议事规 4,644,014,749 91.8919 409,639,593 8.1056 122,900 0.0025
则的议案
关于江苏银行股份有限
4 公司 2022 年度利润分 5,052,479,192 99.9743 1,296,650 0.0256 1,400 0.0001
配方案的议案
关于选举陈忠阳先生担
5 任江苏银行股份有限公 5,042,463,403 99.7761 11,188,239 0.2213 125,600 0.0026
司独立董事的议案
关于选举于绪刚先生担
6 任江苏银行股份有限公 5,050,978,782 99.9446 2,632,360 0.0520 166,100 0.0034
司独立董事的议案
4
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：董椰檬、蔡含含
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；
本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏银行股份有限公司
2023 年 7 月 4 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
5