证券代码：600919         证券简称：江苏银行     公告编号：2023-

069

优先股代码：360026                            优先股简称：苏银优

1

可转债代码：110053                            可转债简称：苏银转

债



                   江苏银行股份有限公司
    关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


      重要内容提示：
       股东大会召开日期：2023年10月12日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统


      一、 召开会议的基本情况
      (一) 股东大会类型和届次
      2023 年第三次临时股东大会
      (二) 股东大会召集人：董事会
      (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
      (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

                                  1
    召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分
    召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼会
议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日
                        至 2023 年 10 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    (七) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
    (八) 涉及公开征集股东投票权：不涉及


    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
序号                     议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案

1.00   关于江苏银行股份有限公司董事会换届选举的议案        √

1.01   选举葛仁余为执行董事                                √

1.02   选举吴典军为执行董事                                √

                                2
1.03   选举李心丹为独立董事                             √

1.04   选举洪磊为独立董事                               √

1.05   选举陈忠阳为独立董事                             √

1.06   选举于绪刚为独立董事                             √

1.07   选举范卿午为独立董事                             √

1.08   选举胡军为股东董事                               √

1.09   选举林海涛为股东董事                             √

1.10   选举姜健为股东董事                               √

1.11   选举唐劲松为股东董事                             √

1.12   选举任桐为股东董事                               √

2.00   关于江苏银行股份有限公司监事会换届选举的议案     √

2.01   选举潘俊为外部监事                               √

2.02   选举陈礼标为外部监事                             √

2.03   选举刘伟为外部监事                               √

2.04   选举郑刚为股东监事                               √

2.05   选举吴志华为股东监事                             √

2.06   选举李朝勤为股东监事                             √



    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    前述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，相关决议公告
已在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见股
东大会会议资料。
    2、 特别决议议案：不涉及
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

                                3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (一) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准
    (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司


                                  4
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。

       股份类别     股票代码       股票简称   股权登记日

         Ａ股        600919        江苏银行   2023/9/28

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员


    五、 会议登记方法
   （一）登记材料
    1、法人股东：符合出席条件的法人股东的法定代表人出席会议
的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账
户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证件、能够证明其
具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、
证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、授权委托书及代理人
身份证件办理登记手续。
    2、自然人股东：符合出席条件的个人股东亲自出席会议的，须
持证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证件办理
登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡（或其他
证券账户开户证明文件）、授权委托书及代理人身份证件办理登记手
续。
    （二）登记方式
    股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登
记手续，并于现场出席会议时，提交上述登记资料（除营业执照外）

                               5
的原件。
    （三）登记时间
    2023 年 10 月 7 日至 10 月 8 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-
17:00。
    登记地点：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室。
    电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn
    （四）会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参
会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记
文件办理登记手续，并接受参会资格审核。
    六、 其他事项
    （一）联系方式
    地址：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室
    邮编：210001
    联系人：董女士、刘女士
    联系电话：025-58588351、58588047
    电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn
    （二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
    特此公告。




                                    江苏银行股份有限公司董事会
                                                     2023-09-27


附件 1：授权委托书


                               6
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




                             7
附件 1：授权委托书


                           授权委托书
江苏银行股份有限公司：
    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023

年 10 月 12 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行
使表决权。
    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称         同意   反对    弃权

1.00         关于江苏银行股份有限公司    -       -      -
             董事会换届选举的议案

1.01         选举葛仁余为执行董事

1.02         选举吴典军为执行董事

1.03         选举李心丹为独立董事

1.04         选举洪磊为独立董事

1.05         选举陈忠阳为独立董事

1.06         选举于绪刚为独立董事

1.07         选举范卿午为独立董事

1.08         选举胡军为股东董事

1.09         选举林海涛为股东董事

1.10         选举姜健为股东董事

1.11         选举唐劲松为股东董事

1.12         选举任桐为股东董事

                                  8
2.00         关于江苏银行股份有限公司        -      -          -
             监事会换届选举的议案

2.01         选举潘俊为外部监事

2.02         选举陈礼标为外部监事

2.03         选举刘伟为外部监事

2.04         选举郑刚为股东监事

2.05         选举吴志华为股东监事

2.06         选举李朝勤为股东监事



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                      委托日期：        年   月 日




备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                  9