证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2023-033
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


                 杭州银行股份有限公司
         第七届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性承担法律责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十五次会议于2023年6月27日以电子邮件及书面形式发出会议通
知，并于2023年6月29日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主
持会议。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事
和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的
有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案（修订稿）的议案》
    会议逐项审议通过了修订后的本次向特定对象发行 A 股股票方
案。逐项表决情况如下：
    1、发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、发行方式和发行时间
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、发行对象和认购方式
                               1
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、定价基准日、发行价格及定价原则
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、发行数量
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、募集资金金额及用途
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、限售期安排
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、本次发行完成前滚存未分配利润安排
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、上市地点
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、决议有效期
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次修订调减了向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额，本
次发行最终实际发行股票数量以实际募集资金总额除以发行价格确
定。本次发行方案最终需经中国银行保险监督管理委员会浙江监管
局批准、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会
予以注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
    本议案需提交公司股东大会逐项审议。
    二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性报告（修订稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的
议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）》的具体内容请见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                  杭州银行股份有限公司董事会
                                          2023年6月29日




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