证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-022
西安银行股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行
大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,636,752,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.3269
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银
行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西
安银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人，杜岩岫、陈永健董事因
公务未能出席；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及
2023 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,635,278,271 99.9441 1,474,600 0.0559 0 0.0000
2、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
3、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
4、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2023 年会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
6、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
7、议案名称：西安银行股份有限公司关于 2023 年日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 612,901,631 99.9776 137,000 0.0224 0 0.0000
8、议案名称：西安银行股份有限公司关于符合向不特定对象发
行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转
换公司债券并上市方案的议案
9.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.03 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.05 议案名称：债券利息
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.06 议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.10 议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.11 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.16 议案名称：可转债持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.17 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
9.19 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
10、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
11、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
12、议案名称：西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情
况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
13、议案名称：西安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董
事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
14、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券并上市摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
15、议案名称：关于西安银行股份有限公司未来三年（2023 年
-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,636,615,871 99.9948 137,000 0.0052 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
西安银行股份有限
2 公司 2022 年度利润 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
分配预案
西安银行股份有限
公司关于聘请 2023
5 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
年会计师事务所的
议案
西安银行股份有限
6 公司 2022 年度关联 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
交易专项报告
西安银行股份有限
公司关于 2023 年日
7 9,075,632 98.5129 137,000 1.4871 0 0.0000
常关联交易预计额
度的议案
西安银行股份有限
公司关于符合向不
8 特定对象发行可转 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
换公司债券条件的
议案
9.01 发行证券的种类 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
9.02 发行规模 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
票面金额及发行价
9.03 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
格
9.04 债券期限 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
9.05 债券利息 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
9.06 付息期限及方式 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
9.07 转股期限 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
转股价格的确定及
9.08 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
其调整
转股价格向下修正
9.09 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
条款
转股数量的确定方
9.10 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
式
转股年度有关股利
9.11 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
的归属
9.12 赎回条款 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
9.13 回售条款 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
发行方式及发行对
9.14 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
象
向原股东配售的安
9.15 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
排
可转债持有人会议
9.16 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
相关事项
9.17 募集资金用途 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
9.18 担保事项 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
9.19 决议有效期 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
西安银行股份有限
公司关于向不特定
10 对象发行可转换公 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
司债券的论证分析
报告的议案
西安银行股份有限
公司关于向不特定
对象发行可转换公
11 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
司债券募集资金使
用的可行性报告的
议案
西安银行股份有限
公司关于前次募集
12 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
资金使用情况报告
的议案
西安银行股份有限
公司关于提请股东
大会授权董事会及
董事会授权人士办
13 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
理本次向不特定对
象发行可转换公司
债券并上市相关事
宜的议案
西安银行股份有限
公司关于向不特定
对象发行可转换公
14 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
司债券并上市摊薄
即期回报及填补措
施的议案
关于西安银行股份
15 有限公司未来三年 614,792,022 99.9777 137,000 0.0223 0 0.0000
（2023 年-2025 年）
股东回报规划的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 8、9、10、11、13、14 项议案为特别决议事
项，获得现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
2、本次股东大会第 7 项议案应回避表决的关联股东情况如下：
序号 关联股东名称 关联关系 所持股份数量（股）
1 加拿大丰业银行 持股 5%以上的股东 804,771,000
大唐西市文化产业投资集团
2 持股 5%以上的股东 634,071,700
有限公司
持股 5%以上的股东，与实际控制
3 西安投资控股有限公司 618,397,850
人具有关联关系
西安经发控股（集团）有限
4 与实际控制人具有关联关系 156,281,000
责任公司
西安城市基础设施建设投资
5 与实际控制人具有关联关系 138,083,256
集团有限公司
6 西安金融控股有限公司 与实际控制人具有关联关系 113,610,169
西安曲江文化产业风险投资
7 与实际控制人具有关联关系 100,628,200
有限公司
8 长安国际信托股份有限公司 与实际控制人具有关联关系 77,227,965
9 西安投融资担保有限公司 与实际控制人具有关联关系 14,714,800
参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银
行、西安投资控股有限公司、西安经发控股（集团）有限责任公司、
西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、
西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、
西安投融资担保有限公司。
（四）会议听取报告事项
会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事 2022 年度述职报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师
事务所
律师：卢勇、刘皓
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西安银行股份有限公司
2023 年 5 月 25 日