证券代码：600928       证券简称：西安银行    公告编号：2023-027


                   西安银行股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十一次会议
的通知。会议于 2023 年 8 月 30 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
方式召开，郭军董事长主持会议。本次会议应出席董事 12 名，实际
出席董事 12 名，公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权

质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的
表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形

成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年半年度财务报

告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年半年度报告及

摘要》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2023 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2023 年半年度
报告摘要》。

    三、审议通过了《西安银行股份有限公司恢复计划（2022 年版）》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 31 日