证券代码：600935         证券简称：华塑股份         公告编号：2023-033



                     安徽华塑股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日以现场结
合通讯方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 6
月 14 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人，
无委托出席董事。
    会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    近期，公司董事会收到铁鑫先生提交辞去安全总监的报告，辞去安全总监后，
铁鑫先生仍在公司任职。考虑工作接替安排，经公司总经理提名，第五届董事会
提名委员会 2023 年第三次会议审议通过，聘任张忠瑞先生为公司副总经理；聘
任丁顶先生为公司副总经理。任期与公司第五届董事会任期一致。全文详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司
关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于 2023 年度超额利润分享实施细则的议案》
    根据公司制定的《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024）》，
公司制订了《2023 年度超额利润分享实施细则》。全文详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2023 年度超额
利润分享实施细则》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。




                                               安徽华塑股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 22 日