证券代码：600935           证券简称：华塑股份        公告编号：2023-065



                       安徽华塑股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日以现场结

合通讯方式召开第五届监事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于

2023 年 11 月 17 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实

际出席监事 6 人，公司职工监事张朗先生因工作原因请假未出席本次会议。

    会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合

《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有

效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元“年

产 12 万吨生物可降解新材料项目”专项资金借款合同的议案》

    公司与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元“年产 12 万

吨生物可降解新材料项目”专项资金借款合同符合公司经营情况，有助于加快重

大项目建设。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽华塑股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-066）。

    表决结果：5 票赞成，1 票反对，0 票弃权。公司监事唐卫新先生针对该议
案投反对票，其理由为“本次借款会增加公司利息支出，同时考虑潜在股权稀

释的不利影响，不同意本议案。”



    特此公告。




                                           安徽华塑股份有限公司监事会

                                                    2023 年 11 月 29 日