证券代码：600935        证券简称：华塑股份          公告编号：2023-069


                     安徽华塑股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日以现场结

合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于

2023 年 12 月 7 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，出席

董事 9 人，无委托出席董事。

    会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司

法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据公司安排，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会 2023 年第七

次会议审议通过，聘任井金旺先生为公司副总经理，同时，井金旺先生不再担任

总工程师职务；聘任王勇利先生为公司总工程师，上述人员的任期自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。全文详见公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人

员的公告》（公告编号：2023-070）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    特此公告。


                                               安徽华塑股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 15 日