证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-015
渤海汽车系统股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 450,905,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4380
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谢伟先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事季军先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,634,194 98.6091 6,216,471 1.3786 54,900 0.0123
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,611,594 98.6041 6,216,471 1.3786 77,500 0.0173
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,611,594 98.6041 6,239,071 1.3836 54,900 0.0123
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,634,194 98.6091 6,216,471 1.3786 54,900 0.0123
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,560,494 98.5928 6,345,071 1.4072 0 0
6、 议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,611,594 98.6041 6,035,771 1.3385 258,200 0.0574
7、 议案名称：关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 19,109,014 75.0058 6,312,771 24.7786 54,900 0.2156
8、 议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 19,131,614 75.0945 6,290,171 24.6899 54,900 0.2156
9、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,537,894 98.5878 6,216,471 1.3786 151,200 0.0336
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 425,428,880 100.0000 0 0 0 0
股东
持 股 1%-
5%普通股 18,973,214 100.0000 0 0 0 0
股东
持股 1%以
下普通股 158,400 2.4356 6,345,071 97.5644 0 0
股东
其中:市
值 50 万
158,400 25.6103 460,100 74.3897 0 0
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 0 0 5,884,971 100.0000 0 0
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2022 年度 19,13 6,345
5 75.0945 24.9055 0 0
利润分配预案 1,614 ,071
关于聘请 2023
年度财务审计
19,18 6,035 258,2
6 机构及内部控 75.2951 23.6913 1.0136
2,714 ,771 00
制审计机构的
议案
关于 2023 年度
预计发生日常 19,10 6,312 54,90
7 75.0058 24.7786 0.2156
关联交易的议 9,014 ,771 0
案
关于 2023 年度
向金融机构申 19,13 6,290 54,90
8 75.0945 24.6899 0.2156
请授信及融资 1,614 ,171 0
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7、8 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、北京
海纳川汽车部件股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之
规定；出席公司 2022 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2022 年年度股
东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项
决议合法有效。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议