证券代码：600992         证券简称：贵绳股份        编号：2023-036
              贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
                        第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。
    一、董事会会议召开情况

    贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 8 日在贵

州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面送

达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9

名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公

司法》、《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所

的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》

的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会

实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《提名委员会
                                   1
实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《薪酬与考核

委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《战略委员会

实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事

规 则 》 的 议 案 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：

www.sse.com.cn）

     8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工

作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）

     9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司研究（决

定）重要事项清单》的议案。

     10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订公司经理层

权责清单的议案

     11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订公司董事会

向经理层授权清单的议案。

     12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于修订公司董事会权

责清单的议案。

     13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《对外捐赠

管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2023 年第一

次临时股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
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特此公告。

                 贵州钢绳股份有限公司董事会

                           2023 年 12 月 8 日




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