证券代码：601007     证券简称：金陵饭店           公告编号：2023-012


                     金陵饭店股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年6月20日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

        2022 年年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 6 月 20 日    13 点 30 分
    召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 20 日
                       至 2023 年 6 月 20 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
          无

      二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1       公司 2022 年度董事会工作报告                              √
  2       公司 2022 年度监事会工作报告                              √
  3       公司 2022 年度独立董事述职报告                            √
  4       公司 2022 年年度报告及摘要                                √
  5       公司 2022 年度财务决算报告                                √
  6       公司 2022 年度利润分配方案                                √

          关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  7                                                                 √
          2023 年度财务审计机构的议案
          关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  8                                                                 √
          2023 年度内部控制审计机构的议案
  9       关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案                  √
  10      关于 2022 年董事薪酬议案                                  √


      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6-10 项议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项议案
       应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
     持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种
股票的第一次投票结果为准。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
      Ａ股              601007      金陵饭店             2023/6/13
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。


    五、 会议登记方法
    （一）登记时间：
    2023年6月15日（周四）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
    （二）登记方式：
    1、个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理
人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1），以及授权人身份证、股票帐户
卡进行登记。
    2、法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、
持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人
身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、
营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。
    3、可于2023年6月15日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间
以送达时间为准。
    （三）登记地点及联系方式：
    地址：南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室
    邮编：210005，     联系人：刘羽欣、蔡金燕
    电话：025-84711888 转 420，传真：025-84711666

    六、 其他事项
   本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。
                                                金陵饭店股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 31 日


附件 1：授权委托书
     附件 1：授权委托书



                                授权委托书
     金陵饭店股份有限公司：

         兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 20
     日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                  同意 反对     弃权

 1      公司 2022 年度董事会工作报告

 2      公司 2022 年度监事会工作报告

 3      公司 2022 年度独立董事述职报告

 4      公司 2022 年年度报告及摘要

 5      公司 2022 年度财务决算报告

 6      公司 2022 年度利润分配方案

        关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
 7
        伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案

        关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
 8
        伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

 9      关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

10      关于 2022 年董事薪酬议案



     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


     委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                            委托日期：      年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。