证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2023--021




 中国第一重型机械股份公司第四届监事会

              第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十五次
会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式举行。公司监事共
有 5 名，实际出席本次会议的监事 5 名。出席会议的监事人
数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交
本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中
国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。
     监事会认为，本次关联交易合规、价格公允，不存在损
害交易双方利益的行为。本次关联交易对中国一重本期以及
未来财务状况、经营成果无不利影响。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于设立
黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。



                                  1
中国第一重型机械股份公司监事会
        2023年8月22日




        2