证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2023--020




 中国第一重型机械股份公司第四届董事会

              第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十八次
会议于2023年8月21日在北京区域中心办公楼以现场会议形
式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。
出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表
决。会议经审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中
国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。
     表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于设立
黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。


                      中国第一重型机械股份公司董事会
                                 2023年8月22日
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