证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2023--023




            中国第一重型机械股份公司

        关于对外投资设立合资公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




       一、对外投资的概述
       1.中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重）
联合哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称
佳电股份）、黑龙江辰能清洁能源有限公司（以下简称辰能
能源）、上海电气新能源发展有限公司（以下简称电气新能
源）、北京天润新能投资有限公司（以下简称天润新能）共
同组建黑龙江省新能源开发平台公司（以下简称合资公司
或平台公司）。合资公司注册资本100,000万元。中国一重
作为投资人，拟以自有资金出资40,000万元，持股比例为
40%。
       2.中国一重于2023年8月21日召开第四届董事会第三十
八次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于
设立黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。根据《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投

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资在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方的基本情况
    1.哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    公司名称：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    企业类型：其他股份有限公司（上市）
    法定代表人：刘清勇
    注册资本：59654.0053万人民币
    注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号
    经营范围：一般项目:电机制造;电动机制造;电机及其
控制系统研发;电气设备销售;电气设备修理;机械电气设备
制造;机械电气设备销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;
泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;通用设备制造（不
含特种设备制造）;发电机及发电机组制造;发电机及发电
机组销售;变压器、整流器和电感器制造;风力发电机组及
零部件销售;发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服
务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;货物进出口;以自有资金从事投资活动许可
项目:建设工程施工;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、
输电业务、供（配）电业务。

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    股权结构：控股股东为，持有其100%股权。
    经查询，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司不
是失信被执行人。
    2.黑龙江辰能清洁能源有限公司
    公司名称：黑龙江辰能清洁能源有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：张宝龙
    注册资本：117000万人民币
    注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区长江路99-9号
    经营范围：以自有资金对风电、水电、太阳能、生物
质发电行业进行投资；发电设备运行技术咨询；接受委托
从事面向成年人开展专业技术和业务知识培训。承装（承
修、承试）电力设施。
    股权结构：控股股东为黑龙江省新产业投资集团有限
公司，持有其100%股权。
    经查询，黑龙江辰能清洁能源有限公司不是失信被执
行人。
    3.上海电气新能源发展有限公司
    公司名称：上海电气新能源发展有限公司
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：陆冬青
    注册资本：300000万人民币

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    注册地址：上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号93幢
2373室
    经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供
（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械电气
设备销售；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；工
程管理服务。
    股权结构：控股股东为上海电气集团股份有限公司，
持有其66.67%股权。
    经查询，上海电气新能源发展有限公司不是失信被执
行人。
    4.北京天润新能投资有限公司
    公司名称：北京天润新能投资有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：李飞
    注册资本：555000万人民币
    注册地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼第22层
    经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询；技术开
发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金、交电；
机械设备租赁。
    股权结构：控股股东为金风科技股份有限公司，持有

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其100%股权。

    经查询，北京天润新能投资有限公司不是失信被执行
人。
    三、合资公司的基本情况
    1.公司名称：黑龙江省新能源集团有限公司（最终以
市场监督管理部门登记为准）
    2.公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区
    3.公司类型：有限责任公司
    4.公司的营业期限：25年
    5.公司注册资金：人民币100,000万元
    6.公司经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研
发；风电场相关系统研发；以自有资金从事投资活动；风
力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；标准化服务；工程管理服务；自有资金投资的
资产管理服务；机械设备销售；电气设备销售；新能源原
动设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；站用加氢及储
氢设施销售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

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    7.公司股权结构：中国一重占股40%、出资40,000万
元，佳电股份占股25%、出资25,000万元，辰能能源占股
15%、出资15,000万元，电气新能源占股10%、出资10,000
万元，天润新能占股10%、出资10,000万元。
    8.出资方式：现金出资，均为自有资金。
    9.治理结构：
    （1）合资公司股东会由全体股东组成，是合资公司的
权力机构。
    （2）董事会由7名董事组成，董事人选由股东提名，
中国一重提名2人，佳电股份、辰能能源、电气新能源、天
润新能各提名1人，经股东会按前述提名选举产生。职工董
事1人，由中国一重推荐，经公司职工大会或职工代表大会
讨论选举产生。董事长由中国一重推荐人选。
    （3）监事会由3名监事组成。佳电股份、辰能能源各
提名1人，经股东会按前述提名选举产生。职工监事1人，
由中国一重推荐，经公司职工大会或职工代表大会讨论选
举产生。监事会主席由佳电股份推荐人选。
    四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    1.投资的目的
    中国一重积极发挥本企业产业拉动作用，牵头组建黑
龙江省风电新能源平台公司，以规模化资源开发带动黑龙
江省风电及新能源装备制造产业，以先进装备制造技术促
进黑龙江省资源开发水平提升，项目实施能够拓展中国一

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重风电及风电运维业务，持续提高资源利用效率和产品服
务市场竞争力，进一步增强企业核心竞争力，符合公司长
远发展规划。
    2.可能存在的风险及应对措施
    本次设立合资公司，尚需工商行政管理部门等有关审
批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时
间均存在不确定性。合资公司设立后，在实际经营过程中
可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因
素影响，后续经营情况存在一定的不确定性。为此，中国
一重将持续规范合资公司建立健全内部风险控制体系、业
务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，积极防范
和应对相关风险。
    3.对公司的影响
    以规模化风能源资源开发形成的自身装备市场需求为
建设风电全产业链提供稳定可控的部分装备制造订单，培
育中国一重风电装备全链条制造能力，发展成为风电全套
装备供应商。通过运营风场售电获得稳定收益，支持风电
装备及传统装备制造的持续技术进步，助力中国一重更好
承担维护科技安全、产业安全和经济安全的使命。同时，
借鉴风电全产链拓展经验，促进传统装备产业不断增强系
统集成和全面解决方案能力，更好地为国家战略项目提供
装备保障。

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    本次设立合资公司所需资金全部为公司自有资金，不
会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在
损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。



    特此公告。




                 中国第一重型机械股份公司董事会
                         2023年8月22日




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