证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2023--025




 中国第一重型机械股份公司第四届董事会

              第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十九次
会议于2023年8月29日在公司总部以现场会议形式举行。应
出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会
议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经
审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司防范控股
股东及关联方资金占用管理制度》。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2023年半
年度报告》。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。


                      中国第一重型机械股份公司董事会
                                 2023年8月30日

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