2023 年 8 月 10 日
                 兴业银行股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会议程


现场会议时间：2023 年 8 月 10 日（上午 9:30 会议开始）
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易
               系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 8 月 10 日
               9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
               互联网投票平台的投票时间为 8 月 10 日
               9:15-15:00。
会议地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层
          507 会议室
主持人：吕家进董事长
一、宣布会议开始并说明注意事项
二、报告并审议议案
1.关于选举陈信健先生为第十届董事会董事的议案 ...... 3
三、议案表决
                兴业银行股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东
大会规则》、公司章程和公司股东大会议事规则等规定，特制定
本须知。
    一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规
则》和公司章程的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、本公司设大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事
宜。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
    四、股东要求发言或质询的，应当自股权登记日（2023 年 8
月 3 日）起先向董事会办公室登记报名，并通过书面方式提交发
言或质询的问题，发言顺序按照登记时间先后安排。
    股东提交的发言应包括股东姓名或代表的股东和所持有的
股份数，发言主题应与会议议题相关。
    五、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地
集中回答股东的问题。
    六、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问
题回答结束后，即可进行大会表决。
    七、现场会议表决前，现场会议登记终止，并由会议主持人
宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有股份总数。
    八、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式
召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行

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使表决权（网络投票规则见公司在上海证券交易所网站公告的
2023 年第一次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决
的，以第一次表决结果为准。
    股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表
决票均视为“弃权”。
    九、本次股东大会议案为普通决议事项，由出席会议的有表
决权普通股股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以
上通过。
    十、本次股东大会议案不存在关联股东需回避表决的情形。
    十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议
开始后应将手机铃声置于无声状态，会议进行过程中不得拍照，
尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
    十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安
排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
    十三、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大
会进行见证，并出具法律意见。




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2023 年第一次临时股东大会
    文件一   审议议案


               兴业银行股份有限公司
 关于选举陈信健先生为第十届董事会董事
                 的议案

各位股东：
    根据本行章程规定，本行董事会由十至十五名董事组
成。2023 年 7 月 18 日，陶以平先生因任职年龄原因，辞去
本行董事、行长职务，目前本行董事会现有董事 9 名，包括
执行董事 2 名，非执行董事 7 名（含 5 名独立非执行董事），
另有 4 名候任董事正待国家金融监督管理总局核准董事任职
资格。综合考虑董事成员结构和银行经营管理需要，本行董
事会审议同意提名陈信健先生为第十届董事会执行董事候
选人，现提请股东大会进行选举。现将相关情况报告如下：
    陈信健，男，1967 年 10 月出生，大学本科学历，硕士
学位。现任兴业银行党委副书记，代为履行行长职责。历任
福建省财政厅金融处、外债处处长，兴业银行上海分行副行
长，兴业银行厦门分行副行长（主持工作）、行长，兴业银
行南京分行行长，兴业银行北京分行行长；兴业银行党委委
员、董事、副行长、董事会秘书；兴业银行党委委员、监事
长。
    陈信健先生与本行其他董事、监事、高级管理人员及主
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要股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担
任上市公司董事和高级管理人员的情形；截至本文件披露
日，陈信健先生持有本行 A 股 150,000 股。
    经初步审查，陈信健先生符合有关法律法规和本行章程
关于董事任职资格的有关要求。本行全体独立董事发表了独
立意见，同意提名陈信健先生为本行第十届董事会执行董事
候选人。
    陈信健先生经股东大会选举当选后，尚需报国家金融监
督管理总局核准董事任职资格。
    专此报告，请予审议。




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