证券代码：601169            证券简称：北京银行      公告编号：2023-020

                         北京银行股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二)      股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              9,617,001,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 45.4855
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人，魏德勇、柯文纳、赵兵、王瑞华董事因公
   务未出席会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，徐林监事因公务未出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举高峰先生为独立董事的议案
   审议结果：通过
       表决情况：
  股东类型                 同意                 反对              弃权
                       票数     比例（%）  票数     比例（%） 票数 比例（%）
       A股        9,615,136,979 99.9806 1,827,092 0.0189 37,900 0.0005

       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                 同意                        反对                     弃权
序号                            票数          比例（%）     票数          比例（%）    票数   比例（%）
  1      关于选举高峰
         先生为独立董      3,216,483,814      99.9420     1,827,092       0.0567      37,900   0.0013
         事的议案


       (三)      关于议案表决的有关情况说明
              议案 1 作为普通决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股
       份总数 1/2 以上同意表决通过。
       三、      律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
              律师：傅卓婷、王昊楠
       2、 律师见证结论意见：
              公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
       格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符
       合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。


              特此公告。


                                                                   北京银行股份有限公司
                                                                      2023 年 6 月 29 日