证券代码：601169            证券简称：北京银行               公告编号：2023-030



          北京银行股份有限公司董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二三年

第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京召开。会议通知已于 2023 年

10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议议案变更通知已于 2023 年 10

月 27 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 12 名，实际到会

董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于北京银行 2023 年第三季度报告的议案》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。同意本行于

2023 年 12 月 11 日向北银优 1 优先股股东派发现金股息，按照北银

优 1 股息率 4.67%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.67 元（含

税），合计派发优先股股息为人民币 2.2883 亿元（含税）。

     独董意见：同意。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股权管理办法>的

议案》，同意提交股东大会审议。
    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股权质押管理办法

（试行）>的议案》，同意提交股东大会审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会、高级管理

人员职业规范与价值准则>的议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、通过《关于修订<北京银行股份有限公司行长工作规则>的议

案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、通过《关于修订<北京银行股份有限公司独立董事工作规则>

的议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事、监事和高级

管理人员所持本行股份及其变动管理制度>的议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、通过《关于修订<北京银行高级管理层信息报告管理规定>

的议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、通过《关于废止<北京银行股份有限公司董事会秘书工作规

则>的议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、通过《关于修订<北京银行股份有限公司投资者关系管理

办法>的议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、通过《关于修订<北京银行股份有限公司重大信息内部报

告制度>的议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司内幕信息知情人

管理制度>的议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十四、通过《关于<2023 年投资计划调整报告>的议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十五、通过《关于<2023 年三季度不良资产处置情况的报告>的

议案》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  北京银行股份有限公司董事会

                                        2023 年 10 月 30 日