东兴证券股份有限公司
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2023 年第一次临时股东大会会议文件




         2023 年 11 月 16 日北京




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                  东兴证券股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议开始时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层

                    第一会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李娟女士



现场会议日程：

    一、主持人宣布会议开始

    二、介绍会议基本情况

    三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员

    四、审议议案（含股东发言提问环节）

    五、现场投票表决

    六、休会（汇总现场及网络投票结果）

    七、宣布表决结果

    八、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见

    九、宣布会议结束




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    议案：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东：

    根据《东兴证券股份有限公司章程》第二百〇九条“公司聘用符合《证券法》
规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业
务，聘期1年，可以续聘”的规定，经公司2021年第三次临时股东大会、2022年
第一次临时股东大会决议，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“普华永道中天”）为公司2021年度、2022年度会计师事务所。

    公司拟继续聘请普华永道中天为2023年度会计师事务所，负责公司2023年度
财务报告、内部控制等相关审计工作，其中财务报告审计费用137万元，内部控
制审计费用25万元，聘用期限1年。如因外部监管规定等因素，审计范围、审计
内容变更导致审计费用增加，将提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司
经营层确定相关审计费用。

    本议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东予以审
议。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年9月22日
在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司第五届董事会第三十一次
会议决议公告》、《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的
事前认可意见》、《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》。




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