证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2023-016


                      华电重工股份有限公司
            第四届董事会第十五次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
临时会议通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年
5 月 26 日上午 9 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名, 实际参加表决
的董事 8 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，会议的召集召开
程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容
合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
    一、《关于全资子公司华电重工机械有限公司投资天津华电科创基
地 6MW 屋顶分布式光伏发电项目的议案》
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司全资子公司华电重工机械有限公司（以下简称“重工机械”）
以自有资金 4,757.82 万元在其厂区内投资建设天津华电科创基地 6MW 屋
顶光伏发电项目。本次投资将在重工机械厂区内的 A、B、C 三座厂房屋
顶建设分布式光伏电站，配有光储直柔系统。其中，A、B 厂房采用
BIPV 光伏建筑一体化方案建设，装机容量 4.17MW；C 厂房采用 BAPV 安
装型光伏方案建设，装机容量 1.81MW。本项目所发电量将自行消纳，采
用 100%自发自用。
    独立董事意见：“我们认为本次投资符合公司“十四五”发展规
划，有利于加快推进公司 BIPV 等新业务落地，有利于降低重工机械的
生产成本，不会对公司、重工机械当期及未来财务状况和经营成果构成
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重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本次投
资的审议程序合法合规，同意重工机械本次投资事项。”
   二、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
   表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
   具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。


     上网公告附件
    （一）公司独立董事对第四届董事会第十五次临时会议所审议事项
的独立意见。


   特此公告。


                                     华电重工股份有限公司董事会
                                         二〇二三年五月二十七日


     报备文件
    （一）公司第四届董事会第十五次临时会议决议。




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