证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-022
华电重工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号
华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 751,788,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.4393
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网
络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事袁新勇先生、独立董
事王琨女士、吴培国先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王燕云女士、周云山
先生、职工监事田斌强先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，
其他 1 名高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 751,587,841 99.9733 200,400 0.0267 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 751,587,841 99.9733 200,400 0.0267 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 751,587,841 99.9733 200,400 0.0267 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 751,587,841 99.9733 200,400 0.0267 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 751,587,841 99.9733 400 0.0000 200,000 0.0267
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 751,787,841 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和
2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,467,485 99.1159 200,400 0.8841 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 751,587,841 99.9733 200,400 0.0267 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构和内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 751,587,841 99.9733 200,400 0.0267 0 0.0000
10、 议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,467,485 99.1159 200,400 0.8841 0 0.0000
11、 议案名称：关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公
司 9,000 万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 751,587,841 99.9733 200,400 0.0267 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2022 年度利
5 22,467,485 99.1159 400 0.0017 200,000 0.8824
润分配方案
关于公司 2022 年
度日常关联交易
7 执行情况和 2023 22,467,485 99.1159 200,400 0.8841 0 0.0000
年度日常关联交
易预计的议案
关于聘请公司
2023 年度审计机
9 22,467,485 99.1159 200,400 0.8841 0 0.0000
构和内部控制审
计机构的议案
关于与中国华电
集团财务有限公
10 22,467,485 99.1159 200,400 0.8841 0 0.0000
司签署《金融服务
协议》的议案
关于为全资子公
司华电曹妃甸重
工装备有限公司
11 22,467,485 99.1159 200,400 0.8841 0 0.0000
9,000 万元银行授
信提供担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7、议案 10 涉及关联交易，涉及的关联股东
为中国华电科工集团有限公司。在对议案 7、议案 10 的表决中，关
联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事
务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大
会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过
的决议合法有效。”
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日
上网公告文件
1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书
报备文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议
