证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2023-026


                      华电重工股份有限公司
            第四届董事会第十六次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
临时会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年
8 月 8 日上午 9 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名, 实际参加表决
的董事 8 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，会议的召集召开
程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容
合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
    一、《关于设立全资子公司的议案》
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司为抢抓内蒙古区域新能源建设市场发展机遇，保障区域内
在手新能源项目顺利执行，促进光伏业务快速发展，在巴彦淖尔市磴口
县出资设立全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源装备有限公司（暂定名
称，尚需市场监督管理部门核准），开展光伏支架的生产、加工和销售
业务,注册资本为 5,000 万元。
    独立董事意见：“我们认为公司在内蒙古巴彦淖尔市磴口县出资
5,000 万元设立全资子公司开展光伏支架的生产、加工和销售业务，符
合国家产业发展政策和公司“十四五”发展规划，有利于内蒙古区域在
手项目的施工建设、配套工程等条件的落实，有利于抢抓内蒙古区域光
伏建设市场先机，有利于加快推进绿色低碳发展格局，不会对公司当期
及未来财务状况和经营成果构成重大不利影响，不会损害公司及股东，
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特别是中小股东的利益。公司本次设立全资子公司的审议程序合法合
规，我们同意公司本次设立全资子公司事项。”


    上网公告附件
   （一）公司独立董事对第四届董事会第十六次临时会议所审议事项
的独立意见。


   特此公告。


                                    华电重工股份有限公司董事会
                                             二〇二三年八月九日


    报备文件
   （一）公司第四届董事会第十六次临时会议决议。




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