证券代码：601236            证券简称：红塔证券          公告编号：2023-053



                红塔证券股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知
和议案于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以
通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与
会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
    董事会审议通过以下事项
    （一）《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》
    公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）《关于审议公司 2023 年前三季度计提及冲回资产减值准备的议案》
    董事会认为，公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公
司会计政策的规定，计提及冲回资产减值准备后，能够真实、公允地反映公司截
至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年前三季度的经营成果，同意本次资产
减值准备计提及冲回事项。
    公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                               红塔证券股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 30 日