证券代码：601258 证券简称：*ST 庞大 公告编号：2023-067
庞大汽贸集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东五环王四营乡红事会路 1 号北京
德云红事会馆 1 号院（一号厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,476,965,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9972
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 9 人，董事黄继宏因病未出席会议，董事郑挺、独
立董事张维、独立董事李元因差未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘华出席会议；副总经理佘才荣列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,386,243,440 68.6301 1,011,894,098 29.1028 78,827,669 2.2671
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A 股 2,379,899,040 68.4476 942,297,632 27.1012 154,768,535 4.4513
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,374,245,540 68.2850 1,023,846,398 29.4466 78,873,269 2.2685
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,367,770,440 68.0988 1,030,447,798 29.6364 78,746,969 2.2648
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,651,101,801 76.2476 746,367,737 21.4661 79,495,669 2.2864
6、 议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,380,689,140 68.4685 1,017,365,598 29.2594 79,000,569 2.2721
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,877,927,843 82.7713 517,785,314 14.8919 81,25 2.3369
2,050
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,850,451,743 81.9810 547,877,295 15.7573 78,636,169 2.2616
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信
贷、融资租赁等提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,882,879,843 82.9137 507,401,014 14.5932 86,684,350 2.4931
10、 议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司 2023 年度提供担保预计
暨关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 521,031,703 43.4437 522,255,895 43.5458 156,038,585 13.0105
11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,860,457,789 82.2688 536,236,049 15.4225 80,271,369 2.3087
12、 议案名称：《关于制定﹤防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,099,743,439 89.1508 292,110,018 8.4013 85,111,750 2.4479
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比 票数 比例 票数 比例（%）
例 （%）
（%
）
8 《关于公司 2023 年度 1,204,614,145 65. 547,877,295 29.88 80,904,922 4.4128
担保预计的议案》 704 32
0
9 《关于公司 2023 年度 1,237,042,245 67. 507,401,014 27.67 88,953,103 4.8518
因 日 常 经 营 业务 中 为 472 55
购 车 客 户 发 生的 消 费 7
信贷、融资租赁等提供
担保预计的议案》
10 《 关 于 控 股 股东 向 公 521,031,703 46. 522,255,895 46.42 81,658,322 7.2589
司及下属子公司 2023 316 50
年 度 提 供 担 保预 计 暨 2
关联交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市德恒律师事务所
律师：张舵、张晓明
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席
本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议