证券代码：601319      证券简称： 中国人保   公告编号：临 2023-027




       中国人民保险集团股份有限公司
     第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）以书面

传签方式召开，会议通知和材料于 2023 年 5 月 5 日以书面方式通知

全体董事，会议表决截止日为 2023 年 5 月 11 日。会议的召开和参加

表决人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部

门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、

有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    审议通过了《关于选举王廷科先生为公司第四届董事会董事长的

议案》。

    王廷科先生担任本公司董事长的任职资格尚待中国银行保险监

督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准。根据本公司章程

的规定，董事会战略与投资委员会主任委员由董事长担任。待中国银

保监会核准王廷科先生的董事长任职资格后，王廷科先生将担任董事

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会战略与投资委员会主任委员。

    在王廷科先生的董事长任职资格核准前，依据本公司章程规定，

其以副董事长身份履行董事长职责，副董事长任职至中国银保监会核

准其董事长任职资格之日止。同时，因工作调整，王廷科先生于2023

年5月11日辞去本公司总裁职务。王廷科先生已确认其与公司董事会

无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。在本公司聘

任新任总裁并经中国银保监会核准前，王廷科先生将代为行使总裁职

责。

    王廷科董事对本议案回避表决。

    独立董事对该本议案发表了同意的独立意见。

    王廷科先生的简历请见本公告附件。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                        中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                       2023 年 5 月 11 日




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附件：
                  王廷科先生简历


    王廷科，58岁，高级经济师，2020年4月获委任本公司
副董事长、执行董事、总裁。王先生于1995年7月至2009年3
月任职于中国光大银行，2009年3月至2015年2月任职于中国
光大集团。2015年2月至2018年6月任中国太平保险集团有限
责任公司（中国太平保险集团〈香港〉有限公司）副总经理、
2016年8月任执行董事。2018年6月至2020年4月任中国出口
信用保险公司副董事长、总经理。2020年4月获委任本公司
副董事长、执行董事、总裁，2021年4月获委任合规负责人、
首席风险官至今；王先生亦兼任人保健康非执行董事、董事
长，人保养老非执行董事、董事长。王先生于2019年6月起
任中国保险学会副会长，2020年9月起任中国国际商会副会
长。王先生于1995年7月毕业于陕西财经学院，获经济学博
士学位。




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