证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2023-033
中国人民保险集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,951,257,175
其中：A 股股东持有股份总数 32,638,175,287
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,313,081,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.293562
其中：A 股股东持有股份总数的比例（%） 73.801968
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%） 7.491594
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司副董事长王廷科先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《中
国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 12 人，非执行董事王智斌先生因其他公务安排未
能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央
证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
99.991495 2,773,115 0.008497 2,700 0.000008
A股 32,635,399,472
98.660552
H股 3,268,704,888 27,007,000 0.815163 17,370,000 0.524285
普通股合
35,904,104,360 99.868842
29,780,115 0.082835 17,372,700 0.048323
计
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 32,635,399,572 99.991495 2,773,115 0.008497 2,600 0.000008
H股 3,268,704,888 98.660552 27,007,000 0.815163 17,370,000 0.524285
普通股合
35,904,104,460 99.868843 29,780,115 0.082834 17,372,600 0.048323
计
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 32,635,047,272 99.990416 3,125,315 0.009576 2,700 0.000008
3,263,449,888 98.501939 32,262,000 0.973776 17,370,000 0.524285
H股
35,898,497,160 99.853246 35,387,315 0.098431 17,372,700 0.048323
普通股合计
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 32,638,122,887 99.999839 52,300 0.000161 100 0.000000
3,313,031,888 99.998491 50,000 0.001509 0 0.000000
H股
35,951,154,775 99.999715 102,300 0.000285 100 0.000000
普通股合计
5、 议案名称：关于 2023 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 32,637,968,287 99.999366 204,300 0.000626 2,700 0.000008
H股 3,293,321,888 99.403576 19,760,000 0.596424 0 0.000000
35,931,290,175 99.944461 19,964,300 0.055531 2,700 0.000008
普通股合计
6、 议案名称：关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 32,637,593,432 99.998217 579,154 0.001775 2,701 0.000008
H股 3,271,257,112 98.737587 41,824,776 1.262413 0 0.000000
普通股合计 35,908,850,544 99.882044 42,403,930 0.117948 2,701 0.000008
7、 议案名称：关于集团 2023 年度公益捐赠计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 32,637,968,287 99.999366 206,900 0.000634 100 0.000000
H股 3,313,031,888 99.998491 50,000 0.001509 0 0.000000
普通股合计 35,951,000,175 99.999285 256,900 0.000715 100 0.000000
8、 议案名称：关于选举王鹏程先生为公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 32,630,555,028 99.976652 7,612,759 0.023325 7,500 0.000023
129,114,2 1,743,0
H股 3,182,224,685 96.050288 3.897102 0.052610
03 00
136,726,9 1,750,5
普通股合计 35,812,779,713 99.614819 0.380312 0.004869
62 00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2022 年度
302,66 99.98269
利润分配的议 52,300 0.017277 100 0.000033
3,763 0
案
6 关于聘请 2023
302,13 99.80778 579,15
年度会计师事 0.191319 2,701 0.000892
4,308 9 4
务所的议案
8 关于选举王鹏
程先生为公司
295,09 97.48270 7,612,7
第四届董事会 2.514817 7,500 0.002478
5,904 5 59
独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-8 为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数
的过半数赞成票。
有关上述议案的详细内容请见本公司于 2023 年 5 月 5 日发布的《中国人保关于
召开 2022 年度股东大会的通知》、《中国人保 2022 年度股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：王苏、侯泉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与
本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议