香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容
而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                                            1339


                         董事名單與其角色和職能

一、執行董事

    王廷科（董事長）
    李祝用
    肖建友

二、非執行董事

    王清劍
    苗福生
    王少群
    喻 強
    王智斌

三、獨立非執行董事

    邵善波
    高永文
    陳武朝
    崔 歷
    徐麗娜




                                    - 1 -
四、董事會專業委員會

    董事會下設五個董事會專業委員會，各董事會專業委員會的組成如下：

          委員會                                                         風險管理與
                                提名薪酬       戰略與投資   關聯交易控   消費者權益
     董   事       審計委員會     委員會         委員會     制委員會     保護委員會
     王廷科                                        C
     李祝用                                                     M            C
     肖建友                                        M
     王清劍            M                           M
     苗福生                        M                                         M
     王少群                                        M                         M
     喻   強           M                                        M
     王智斌                                                                  M
     邵善波            M                                        C            M
     高永文                        M                                         M
     陳武朝            C           M                            M
     崔   歷                       C               M            M
     徐麗娜            M           M


    C：有關專業委員會的主任委員

    M：有關專業委員會的委員

中國北京，2023年6月30日




                                       - 2 -