股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2023-026
交通银行股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行 ”或 “本公司 ”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2023 年 6 月 27 日
（二）召开地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 150
其中：A 股股东人数 142
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,866,978,057
其中：A 股股东持有股份总数 21,901,073,775
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,965,904,282
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.925297
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.526283
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 40.399014
（四）本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大
会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本公司在任董事 16 人，出席 13 人，廖宜建非执行董事、陈绍宗非执行董
事、马骏独立董事因其他公务未出席本次会议；
2.本公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3.候任董事殷久勇、周万阜，董事候选人王天泽，董事会秘书何兆斌和部分
高级管理层成员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,898,541,776 99.988439 1,783,800 0.008145 748,199 0.003416
H股 29,875,953,307 99.699822 39,719,000 0.132548 50,231,975 0.167630
普通股
51,774,495,083 99.821692 41,502,800 0.080018 50,980,174 0.098290
合计：
2.议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,898,538,676 99.988425 1,783,800 0.008145 751,299 0.003430
H股 29,879,511,307 99.711696 36,161,000 0.120674 50,231,975 0.167630
普通股
51,778,049,983 99.828546 37,944,800 0.073158 50,983,274 0.098296
合计：
3.议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,891,655,917 99.956998 8,666,459 0.039571 751,399 0.003431
H股 29,787,209,015 99.403671 128,463,292 0.428699 50,231,975 0.167630
普通股
51,678,864,932 99.637316 137,129,751 0.264388 50,983,374 0.098296
合计：
4.议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,900,260,475 99.996286 735,100 0.003357 78,200 0.000357
H股 29,959,652,882 99.979138 23,000 0.000077 6,228,400 0.020785
普通股合
51,859,913,357 99.986379 758,100 0.001462 6,306,600 0.012159
计：
5.议案名称：关于 2023 年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,900,092,675 99.995520 881,500 0.004025 99,600 0.000455
H股 29,959,652,882 99.979138 23,000 0.000077 6,228,400 0.020785
普通股合
51,859,745,557 99.986056 904,500 0.001744 6,328,000 0.012200
计：
6.议案名称：关于聘用 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,880,250,394 99.904921 20,726,981 0.094639 96,400 0.000440
H股 29,949,282,930 99.944532 10,392,952 0.034683 6,228,400 0.020785
普通股合
51,829,533,324 99.927806 31,119,933 0.060000 6,324,800 0.012194
计：
7.议案名称：关于选举王天泽先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,785,009,406 99.470052 115,878,969 0.529101 185,400 0.000847
H股 29,537,119,621 98.569092 422,556,261 1.410123 6,228,400 0.020785
普通股
51,322,129,027 98.949526 538,435,230 1.038108 6,413,800 0.012366
合计：
8.议案名称：关于 2023-2024 年发行资本工具的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,900,092,875 99.995521 882,100 0.004028 98,800 0.000451
H股 29,959,648,449 99.979123 27,433 0.000092 6,228,400 0.020785
普通股合
51,859,741,324 99.986048 909,533 0.001753 6,327,200 0.012199
计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年 8,721,836,029 99.990676 735,100 0.008427 78,200 0.000897
4 度利润分配
方案的议案
关 于 聘 用 8,701,825,948 99.761272 20,726,981 0.237623 96,400 0.001105
2023 年度会
6
计师事务所
的议案
关于选举王 8,606,584,960 98.669391 115,878,96 1.328483 185,400 0.002126
天泽先生为 9
7
独立董事的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案 1 至议案 7 均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.本次会议议案 8 为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
3.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议
的监票人。本公司股东授权代表张唤，股东范海鹰，监事关兴社，以及上海市锦
天城律师事务所律师张宽于本次会议上共同负责计票和监票。
1 不含本公司董事、监事、高级管理人员。
5
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张宽、张晓腾
（二）律师见证结论意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集
人及出席本次股东大会的人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2022年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2022年度股东大
会的法律意见书。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
6
