证券代码： 601375       证券简称： 中原证券      公告编号：2023-028



           中原证券股份有限公司第七届董事会
                    第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通
知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件等的形式发出，并于 2023 年 6 月 14 日以通
讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通
过了以下议案：


    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改<公
司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。
    本议案需提交股东大会审议。


    二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                              中原证券股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 15 日