证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-012
吉林高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 923,848,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.4131
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事、总经理马越舒先生主持。会议采
用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公
司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事郝晶祥先生、曹锋先生、独立董事于莹
女士因工作原因未出席本次会议，独立董事陈潮先生因个人原因未出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书隋庆先生出席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 923,838,315 99.9989 10,000 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 923,838,315 99.9989 10,000 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 923,838,315 99.9989 10,000 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 923,838,315 99.9989 10,000 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 923,838,315 99.9989 10,000 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 923,838,315 99.9989 10,000 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：2023 年度公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,839,587 99.9947 10,000 0.0053 0 0.0000
关联股东吉林省高速公路集团有限公司持股 733,998,728 股，回避表决。
8、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 923,838,315 99.9989 10,000 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司董事长兼任总经理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 923,838,315 99.9989 10,000 0.0011 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
10.01 蒋涛 923,661,617 99.9797 是
10.02 刘先福 923,661,617 99.9797 是
10.03 鲁明威 923,661,617 99.9797 是
10.04 梁开宇 923,671,615 99.9808 是
第四届董事会非独立董事任期三年，自 2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日。
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
11.01 战国义 923,661,627 99.9797 是
11.02 房绍坤 923,671,615 99.9808 是
11.03 林建忠 923,661,617 99.9797 是
第四届董事会独立董事任期三年，自 2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日。
3、关于选举第四届监事会监事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
12.01 冯秀明 923,661,617 99.9797 是
12.02 姜越 923,671,615 99.9808 是
第四届监事会监事任期三年，自 2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日。
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 923,661,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 176,700 94.6438 10,000 5.3562 0 0.0000
其中:市值50 万以下普通股股东 15,000 60.0000 10,000 40.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 161,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2022 年度利润分配及资本
6 176,700 94.6438 10,000 5.3562 0 0.0000
公积金转增股本的预案
2023 年度公司日常关联交
7 176,700 94.6438 10,000 5.3562 0 0.0000
易预计的议案
关于选举第四届董事会非
10.00
独立董事的议案
10.01 蒋涛 2 0.0010
10.02 刘先福 2 0.0010
10.03 鲁明威 2 0.0010
10.04 梁开宇 10,000 5.3561
关于选举第四届董事会独
11.00
立董事的议案
11.01 战国义 12 0.0064
11.02 房绍坤 10,000 5.3561
11.03 林建忠 2 0.0010
关于选举第四届监事会监
12.00
事的议案
12.01 冯秀明 2 0.0010
12.02 姜越 10,000 5.3561
(五) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项议案《2023 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联股东吉林省高速
公路集团有限公司回避表决。关联议案已经出席会议非关联股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，非关联议案已经出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：袁丽萍、祁森
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
上网公告文件
吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司 2022 年年度股东大会的法
律意见书
报备文件
1、吉林高速公路股份有限公司 2022 年年度股东大会决议