吉林高速公路股份有限公司独立董事关于对
    第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事制
度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第

四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理
办法》的议案

    修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》是
结合公司实际情况制定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等
规定，有利于促进公司持续健康发展。我们同意此项议案。
    二、关于更换公司总经理的议案
    公司聘任总经理的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定，合法有效。经审阅，鲁明威先生具备担任总经理职务的
专业素质和工作能力，符合任职资格，不存在《公司法》规定的限制
情形及被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受到中国证监会和上
海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。我们同意《关于更换公司总经理的议案》。



独立董事：


         战国义            房绍坤            林建忠


                                           2023 年 8 月 21 日