证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2023-029
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
         第七届董事会第十一次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十一
次临时会议于 2023 年 5 月 26 日下午在总行 33 楼 3315 会议室以现场加
视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董

事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱
忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次
会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，

根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、关于长沙银行股份有限公司 2023 年度抵债资产处置方案的

议案
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于长沙银行股份有限公司受让增持湘西长行村镇银行股份
的议案

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    董事会同意通过协议转让方式受让增持湘西长行村镇银行股份
有限公司股东湖南花垣县锰锌高科技发展有限公司持有的 1,270 万

股股份、湖南同超控股有限公司持有的 1,000 万股股份，最终交易价
格以 2022 年 12 月 31 日为资产评估基准日的资产评估价格确定。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、长沙银行股份有限公司 2022 年度股东评估情况报告
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、长沙银行股份有限公司深化国有企业公司治理示范企业创建

活动实施方案
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于调整长沙银行股份有限公司第七届董事会薪酬及提名
委员会人员构成的议案
    董事会同意调整第七届董事会薪酬及提名委员会人员构成，调整
后人员构成如下：
    委员：张颖、唐力勇、郑超愚、冯建军
    主任委员：张颖
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于召开长沙银行股份有限公司 2022 年度股东大会的议案
（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公
司关于召开 2022 年度股东大会的通知》）
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                          长沙银行股份有限公司董事会
                                   2023 年 5 月 27 日

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