证券代码：601577        证券简称：长沙银行           编号：2023-030
优先股代码：360038                             优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           关于召开 2022 年度股东大会的通知


     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年6月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2022 年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 6 月 20 日 14 点 00 分
    召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座

长沙银行总行 1908 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

                                  1
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 20 日

                            至 2023 年 6 月 20 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
    票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

    13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
    9:15-15:00。
        (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

    投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
    通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
    第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
        (七) 涉及公开征集股东投票权
        不适用
        二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                        议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1   长沙银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告            √
  2   长沙银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告            √
  3   《长沙银行股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要          √
      关于长沙银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨
  4                                                           √
      2023 年度财务预算方案的议案
  5   长沙银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案              √
  6   关于长沙银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事          √

                                       2
       务所的议案
7      长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告           √
       关于长沙银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易
8                                                               √
       预计额度的议案
 9     长沙银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告           √
10     长沙银行股份有限公司 2022 年度监事履职评价报告           √
       长沙银行股份有限公司 2022 年度高管人员履职评价
11                                                              √
       报告

     本次股东大会听取报告事项如下：

         长沙银行股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告。

         1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经本行第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六
     次会议审议通过，决议公告已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所
     网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体进行披露，各议案内容
     详见本行届时披露的股东大会会议材料。
         2、 特别决议议案：8

         3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
         对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资
     者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%
     以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。
         4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
        应回避表决的关联股东名称：湖南省通信产业服务有限公司、湖
     南三力信息技术有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程实
     业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗
     商业股份有限公司、长沙房产（集团）有限公司、湖南兴业投资有限
     公司。
                                   3
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项

   (一)   本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
   (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
本行股东。

                                4
    股份类别       股票代码      股票简称     股权登记日
      Ａ股           601577      长沙银行     2023/6/13
    (二) 本行董事、监事和高级管理人员。
    (三) 本行聘请的律师。

    (四) 其他人员。
   五、 会议登记方法
    （一）会议登记手续

    1、符合上述出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、
法定代表人身份证明文件，以及本人身份证办理登记手续；由委托代
理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复
印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复
印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
    2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证
件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人
证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
    3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记
手续。
    （二）会议登记时间
    2023 年 6 月 14 日－6 月 16 日
    上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:30。
    （三）会议登记地点
    湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总
行 34 楼董事会办公室。
    （四）会议现场登记

                                 5
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

    （一）联系方式
    联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 34 楼董事会办公室
    邮政编码：410205
    联系人：李女士，0731－89934772
    传真电话：0731－84305601
    （二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，
出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验
证入场。
    （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。



    特此公告。


                                      长沙银行股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 27 日
附件 1：授权委托书
  报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




                                  6
附件 1：授权委托书


                            授权委托书



长沙银行股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年

6 月 20 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东账户号：


 序号            非累积投票议案名称          同意   反对    弃权
         长沙银行股份有限公司 2022 年度董
   1
         事会工作报告
         长沙银行股份有限公司 2022 年度监
   2
         事会工作报告
         《长沙银行股份有限公司 2022 年年
   3
         度报告》及摘要
         关于长沙银行股份有限公司 2022 年
   4     度财务决算暨 2023 年度财务预算方
         案的议案
         长沙银行股份有限公司 2022 年度利
   5
         润分配预案
         关于长沙银行股份有限公司续聘 2023
   6
         年度会计师事务所的议案
         长沙银行股份有限公司 2022 年度关
   7
         联交易专项报告
         关于长沙银行股份有限公司 2023 年
   8
         度日常关联交易预计额度的议案


                                7
        长沙银行股份有限公司 2022 年度董
   9
        事履职评价报告
        长沙银行股份有限公司 2022 年度监
  10
        事履职评价报告
        长沙银行股份有限公司 2022 年度高
  11
        管人员履职评价报告



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

委托日期：           年      月     日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿

进行表决。




                                     8