证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2023-034
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
       第七届董事会第十二次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十二
次临时会议于 2023 年 6 月 30 日下午在总行 33 楼 3315 会议室以现场加
视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董

事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱
忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次
会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，

根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有

效期的议案
    本行于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了
关于本行发行可转换公司债券相关议案，股东大会决议有效期为本行
股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。鉴于目前股东大会

                                  1
决议有效期到期，为顺利完成本次发行，董事会同意提请股东大会，
将本次发行决议有效期自 2021 年度股东大会决议有效期到期之日起

延长十二个月，本次发行方案的其他内容保持不变。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交
本行股东大会审议。

    二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本
次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
    鉴于本行本次可转换公司债券发行相关授权有效期到期，为顺利

完成本次发行，董事会同意提请股东大会，将股东大会授权董事会及
其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自 2021 年度股东大会授
权到期之日起延长十二个月，本次发行授权的其他内容保持不变。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交
本行股东大会审议。
    独立董事对议案一、议案二发表了独立意见。


    特此公告


                          长沙银行股份有限公司董事会
                                  2023 年 7 月 1 日




                              2