证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2023-042
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           第七届监事会第七次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）于 2023
年 8 月 11 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第七
次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日上午在总行 33 楼 3301 会议
室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监
事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、长沙银行股份有限公司金融消费者权益保护工作管理办法
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、《长沙银行股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2023 年半年度报告
公允地反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2023 年半年
度的经营成果和现金流量，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


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     三、关于修订《长沙银行股份有限公司授权管理办法》的议案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     四、长沙银行股份有限公司零碳银行发展规划
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     五、长沙银行股份有限公司 2022 年度战略评估报告

     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     六、长沙银行股份有限公司业务连续性管理办法
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     七、长沙银行股份有限公司 2022 年度全面风险管理报告
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     八、长沙银行股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述书
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     九、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有
限公司关联交易的议案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     十、关于长沙银行股份有限公司对洲际油气股份有限公司重整方
案进行投票的议案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     十一、关于长沙银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议
案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚需提交本
行股东大会审议批准。
     十二、关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案




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    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚需提交本
行股东大会审议批准。


    会议通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2022 年度
监管会谈纪要》《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行 2023 年一

季度举报核查发现问题的通报》《国家金融监督管理总局湖南监管局
关于长沙银行 2023 年公司治理监管评估结果的通报》，听取了《关
于长沙银行股份有限公司数据能力建设及数据治理整体框架的报告》

《长沙银行股份有限公司关于对湖南银保监局 2022 年度监管会谈的
整改方案报告》《长沙银行股份有限公司关于 2023 年一季度举报核
查发现问题整改情况的报告》。


                                   长沙银行股份有限公司监事会
                                              2023 年 8 月 25 日




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