证券代码：601577        证券简称：长沙银行             编号：2023-038
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第七次
会议于 2023 年 8 月 23 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现
场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，董事

黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。
监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向
虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖

南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其
派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合
法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：

    一、长沙银行股份有限公司金融消费者权益保护工作管理办法
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《长沙银行股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要（具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2023 年

                                  1
半年度报告》及摘要）
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、关于修订《长沙银行股份有限公司授权管理办法》的议案
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、长沙银行股份有限公司 2023 年度总行综合经营管理考核办

法
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、长沙银行股份有限公司零碳银行发展规划

     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、长沙银行股份有限公司 2022 年度战略评估报告
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、长沙银行股份有限公司业务连续性管理办法
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     八、长沙银行股份有限公司 2022 年度全面风险管理报告
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、长沙银行股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述书
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有
限公司关联交易的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的
《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晞对本
议案回避表决。
     十一、关于长沙银行股份有限公司对洲际油气股份有限公司重整
方案进行投票的议案

                                2
     董事会同意本行对《洲际油气股份有限公司重整方案》出具同意
意见。

     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十二、关于长沙银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议
案

     董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过
中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员
（国家法律、法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币 50 亿元

的无固定期限资本债券，募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法
律法规和主管部门的批准用于补充本行其他一级资本。
     董事会同意提请股东大会授权董事会负责无固定期限资本债券
发行业务的实施事宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，
签署、执行、完成与发行本次无固定期限资本债券相关的所有法律文
件，办理有关监管申报和审批事宜，决策发行时机，办理登记托管、
上市流通，办理付息、赎回、减记等事宜，并根据国家及相关监管部
门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本次无
固定期限资本债券发行条款作相应修改，及与本次无固定期限资本债
券发行相关的其他事宜；同意提请股东大会允许董事会就上述事项向
高级管理层转授权，并由高级管理层根据具体情况决定并办理本次发
行无固定期限资本债券的相关事宜。
     本次发行方案相关决议的有效期自股东大会批准之日起 24 个月
内有效；授权及转授权期限与本次发行方案相关决议有效期一致。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚须提交本行股东大会审议。

                                3
    十三、关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案
    董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过

中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员
（国家法律、法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币 200 亿元
的普通金融债、绿色金融债、小型微型企业贷款专项金融债、“三农”

专项金融债等非用于补充资本的金融债券，募集资金将依据适用法律
法规和监管部门批准的债券品种使用。
    董事会同意提请股东大会授权董事会负责非资本类金融债券发

行业务的实施事宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签
署、执行、完成与发行本次非资本类金融债券相关的所有法律文件，
办理有关监管申报和审批事宜，决策发行时机，办理上市流通，并根
据国家及相关监管部门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管
政策的规定对本次非资本类金融债券发行条款作相应修改，及与本次
非资本类金融债券发行相关的其他事宜；同意提请股东大会允许董事
会就上述事项向高级管理层转授权，并由高级管理层根据具体情况决
定并办理本次发行非资本类金融债券的相关事宜。
    本次发行方案相关决议有效期经股东大会批准本议案后自 2024
年 1 月 1 日生效，至 2024 年 12 月 31 日止；授权及转授权期限与本
次发行方案相关决议有效期一致。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    十四、关于召开长沙银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行
股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》）

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    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议听取了《关于长沙银行股份有限公司数据能力建设及数据治

理整体框架的报告》。
    会议通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2022 年度
监管会谈纪要》 《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行 2023 年一

季度举报核查发现问题的通报》《国家金融监督管理总局湖南监管局
关于长沙银行 2023 年公司治理监管评估结果的通报》，并听取了《长
沙银行股份有限公司关于对湖南银保监局 2022 年度监管会谈的整改

方案报告》《长沙银行股份有限公司关于 2023 年一季度举报核查发现
问题整改情况的报告》。


    独立董事对议案十发表了独立意见。




                          长沙银行股份有限公司董事会
                              2023 年 8 月 25 日




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