证券代码：601577        证券简称：长沙银行             编号：2023-051
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           第七届董事会第八次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第八次
会议于 2023 年 10 月 26 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现
场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，董事

李孟授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。
监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向
虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖

南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其
派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议
合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：

    一、关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》
的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《<长沙银行股
份有限公司章程>修订对照表》）
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     本议案尚须提交本行股东大会审议。
     二、长沙银行股份有限公司 2023 年第三季度报告（具体内容详

见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2023 年第
三季度报告》）
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、长沙银行股份有限公司股东股权管理办法
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚须提交本行股东大会审议。

     四、长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚须提交本行股东大会审议。
     五、长沙银行股份有限公司 2023 年半年度战略评估报告
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行股份的议
案
     董事会同意通过协议转让方式受让增持祁阳村镇银行其他股东
持有的 1,893 万股股份，实现对祁阳村镇银行 100%控股，最终交易
价格以祁阳村镇银行 2023 年 9 月 30 日为基准日的资产评估价格确
定。
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、关于召开长沙银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大
会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》）
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    八、长沙银行股份有限公司审计整改工作管理办法
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议听取了《长沙银行股份有限公司理财业务专项审计报告》 长
沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项审计报告》《长沙银行股
份有限公司薪酬制度设计和执行及绩效考评情况专项审计报告》。

    会议通报了《国家金融监督管理总局湖南监管局关于长沙银行
2023 年上半年监管情况的通报》。


    独立董事对议案三、议案四发表了独立意见。




                          长沙银行股份有限公司董事会
                                   2023 年 10 月 27 日




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