证券代码：601577         证券简称：长沙银行        公告编号：2023-053
优先股代码：360038                             优先股简称：长银优 1



                      长沙银行股份有限公司
        关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
    股东大会召开日期：2023年11月13日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
   网络投票系统
    一、召开会议的基本情况

 （一）股东大会类型和届次
  2023 年第三次临时股东大会
 （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分
    召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 1908 会议室

 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


                                  1
     网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日
                          至 2023 年 11 月 13 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
     不适用
      一、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                 投票股东类型
号                          议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案

 1 关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订           √
   《公司章程》的议案
 2 《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》             √

 3 《长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》         √


     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案经本行第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次

                                  2
会议审议通过，决议公告已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体进行披露，各议案内容

详见本行届时披露的股东大会会议材料。
    2、 特别决议议案：1
    3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
    对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资

者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    二、 股东大会投票注意事项

    （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

                                3
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    三、 会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
本行股东。
    股份类别     股票代码     股票简称         股权登记日
      Ａ股           601577   长沙银行           2023/11/6

    （二）本行董事、监事和高级管理人员。
    （三）本行聘请的律师。
    （四）其他人员

    四、 会议登记方法
    （一）会议登记手续：
    1、符合上述出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，

须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、
法定代表人身份证明文件，以及本人身份证办理登记手续；由委托代
理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复

印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复
印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
    2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证
件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人

                              4
证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
    3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记

手续。
    （二）会议登记时间：
    2023 年 11 月 7 日－11 月 10 日

    上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:30
    （三）会议登记地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商
务中心 B 座长沙银行总行 34 楼董事会办公室

    （四）会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续，接受参会资格审核。
    六、其他事项
    （一）联系方式：
    联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 34 楼董事会办公室
    邮政编码：410205
    联系人：李女士，0731－89934772
    传真电话：0731－84305601
    （二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，
出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验
证入场。
    （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
    特此公告。


                                 5
                        长沙银行股份有限公司董事会
                                  2023 年 10 月 27 日

附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




                              6
附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

       长沙银行股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 13 日
召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


 序号           非累积投票议案名称                  同意      反对   弃权
          关于长沙银行股份有限公司变更经
   1
          营范围及修订《公司章程》的议案
          《长沙银行股份有限公司股东股权
   2
          管理办法》
          《长沙银行股份有限公司股东利益
   3
          冲突管理办法》


       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


       委托人身份证号：                        受托人身份证号：


       委托日期：      年 月 日

       备注：


       委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。

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