证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2023-054
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           第七届监事会第八次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 10 月
13 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第八次会议
的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301
会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》
的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本
行股东大会审议批准。
    二、长沙银行股份有限公司 2023 年第三季度报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2023 年第三季度报
告公允地反映了本行的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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     三、长沙银行股份有限公司股东股权管理办法
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本
行股东大会审议批准。
     四、长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本
行股东大会审议批准。
     五、长沙银行股份有限公司 2023 年半年度战略评估报告
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     六、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行股份的议
案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     七、长沙银行股份有限公司审计整改工作管理办法
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     会议听取了《长沙银行股份有限公司理财业务专项审计报告》《长
沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项审计报告》《长沙银行
股份有限公司薪酬制度设计和执行及绩效考评情况专项审计报告》，
并通报了《国家金融监督管理总局湖南监管局关于长沙银行 2023 年
上半年监管情况的通报》。


                           长沙银行股份有限公司监事会
                                    2023 年 10 月 27 日




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