证券代码：601577         证券简称：长沙银行       公告编号：2023-057
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告


   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日
    (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷
林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         2,355,774,760

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                           60.4169
   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
   本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式

                                  1
符合《公司法》《公司章程》的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事李孟、黄璋、李晞、
冯建军，独立董事郑超愚、张颖、易骆之、王丽君因公未出席；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
       3、 本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修
订《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                同意                        反对                     弃权

类型         票数           比例（%）   票数      比例（%）       票数       比例（%）

A股      2,355,764,060       99.9995    10,700          0.0005           0      0.0000




       2、 议案名称：《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东               同意                        反对                      弃权

类型        票数           比例（%）    票数          比例（%）   票数          比例（%）

A股     2,280,403,933      96.8005 60,108,556          2.5515 15,262,271         0.6480




                                         2
            3、 议案名称：《长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》
            审议结果：通过
            表决情况：

     股东                同意                             反对                          弃权

     类型         票数           比例（%）         票数          比例（%）       票数          比例（%）

     A股     2,280,403,933       96.8005 60,108,556               2.5515 15,262,271             0.6480



     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                              同意                           反对                        弃权
案
      议案名称
序                       票数          比例（%）        票数          比例（%）     票数           比例（%）
号
     《长沙银行
     股份有限公
2                  596,455,191         88.7811      60,108,556          8.9470    15,262,271         2.2719
     司股东股权
     管理办法》
     《长沙银行
     股份有限公
3    司股东利益    596,455,191         88.7811      60,108,556          8.9470    15,262,271         2.2719
     冲突管理办
     法》

           (三)   关于议案表决的有关情况说明
           本次股东大会议案 2、3 为普通决议事项，由参加现场会议和网
     络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 1 为特别
     决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权
     的 2/3 以上通过。
            根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股权登记
     日（即 2023 年 11 月 6 日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行
     股份的 50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限
     制。本次股东大会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决权。
                                                    3
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所
    律师：邹华斌 胡梦平
    2、 律师见证结论意见：
    律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

    四、 备查文件目录
    1、   股东大会决议；
    2、   法律意见书。


    特此公告。


                           长沙银行股份有限公司董事会
                                   2023 年 11 月 14 日




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