证券代码：601577        证券简称：长沙银行             编号：2023-059
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
       第七届董事会第十三次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十
三次临时会议于 2023 年 11 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315
会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董

事 11 人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳
萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首
席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公

司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事
会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、关于长沙银行股份有限公司科创支行升格为直属支行的议案

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024 年-2026 年）
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。

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    三、长沙银行股份有限公司不良债权批量转让方案
    董事会同意对债权金额合计 372,359,932.24 元的 30 户不良债

权进行批量转让处置。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、长沙银行股份有限公司 2023 年恢复计划

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于对相关破产预重整方案进行投票的议案
    董事会同意本行对相关破产预重整方案出具同意的表决意见。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、长沙银行股份有限公司十年战略暨 2024-2026 年发展规划
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案
    董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优 1 票面股息率
5.30%计算，每股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），合计发放股息
人民币 31,800 万元（含税），本次股息派发日为 2023 年 12 月 25 日。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、长沙银行股份有限公司 2023 年业务连续性管理专项审计报告
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立董事对议案五、议案七发表了独立意见。


                          长沙银行股份有限公司董事会

                                    2023 年 11 月 29 日




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