会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第五次会议资料



            会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于
        公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

       我们作为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，就公司第六届董事会第五次会
议审议的相关事项发表独立意见如下：
       一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案的独立意见
    1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股
份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；
    2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信
心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益；回购股份用于股权激励或员
工持股计划有利于进一步完善公司的长效激励机制，公司本次股份回购具有必要
性；
    3、公司本次回购股份资金总额不超过人民币 12,150 万元（含），不低于人
民币 6,075 万元（含），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财
务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的
上市地位，公司本次回购股份方案具有可行性；
    4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益情形。
    综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，具备可行性和必要性，
符合公司和全体股东的利益，我们全体独立董事同意本次回购股份方案。



                                            独立董事：刘勇、李生校、王高
                                                        2023 年 10 月 17 日